Unsere AML und Verifizierungsregeln

Wir führen jeden Spielerwechsel nach den Vorgaben unserer Lizenz der Curaçao Gaming Control Board (Lizenznummer 8048/JAZ2024-011) durch. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir dafür brauchen und was passiert, wenn eine Prüfung nicht abgeschlossen wird.

Unser Bekenntnis zur AML

Geldwäsche bekämpfen wir konsequent

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug haben bei uns keinen Platz. Seit unserer Gründung 2024 wendet Billybets Casino die Anti-Geldwäsche-Vorgaben der Curaçao Gaming Control Board in vollem Umfang an. Dazu zählen die Identifizierung unserer Spieler, die laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen sowie die Meldung auffälliger Transaktionen an die zuständige Financial Intelligence Unit.

Wer bei uns spielt, bestätigt damit, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt. Dritte dürfen ein Konto nicht stellvertretend führen, und Guthaben dürfen nicht zwischen Konten verschiedener Personen verschoben werden. Verstöße gegen diese Regeln melden wir an die Behörden und schließen die betroffenen Konten.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung läuft in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Adresse anhand Ihrer Angabedaten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Legitimation, sofern diese nicht bereits vorliegt. Bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten verifizieren wir zusätzlich nach, unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in lesbarer Qualität
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder behördliches Dokument, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (voreingestellte mittlere Ziffern), Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse
• Gegebenenfalls Nachweis der Herkunft der Gelder bei erhöhten Einzahlungssummen

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung von NovaForge LTD können sie einsehen, und auch nur für die Dauer der Prüfung sowie gesetzlicher Aufbewahrungsfristen.

• Schritt 1: Bereich „Verifizierung“ im Konto öffnen und Dokumentart auswählen
• Schritt 2: Dateien als Foto oder Scan hochladen, alle vier Ecken und Sicherheitsmerkmale sichtbar
• Schritt 3: Bearbeitung durch unser Compliance-Team innerhalb von ein bis drei Werktagen
• Schritt 4: Bestätigung per E-Mail, danach stehen alle Auszahlungsoptionen offen

Wann wir nach Herkunft fragen

Source of Funds Nachweis

Die eingereichten Unterlagen prüfen wir diskret und ausschließlich intern. Dritte, auch Familienangehörige, erhalten keinerlei Einblick, solange keine gesetzliche Meldepflicht besteht.

• Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate
• Steuerbescheid oder Jahresabrechnung des Arbeitgebers
• Nachweis über Verkaufserlöse, Erbschaft, Schenkung oder Kapitalerträge
• Bankauszüge, aus denen die Zahlungsfähigkeit hervorgeht

Unsere Transaktionskontrollen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Auszahlungen über 2.300 EUR je Transaktion oder Summen, die unserem Verdachtsmeldesystem auffallen, halten wir bis zum Abschluss der Prüfung zurück. Gebühren berechnen wir für keine dieser Prüfungen.

Wenn die Verifizierung scheitert

Folgen fehlender oder unzureichender Dokumente

Gegen jede Entscheidung unserer Compliance-Abteilung können Sie schriftlich Einspruch erheben. Unser Support ist rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar und leitet Ihr Anliegen direkt weiter.

• Unleserliche oder unvollständige Dokumente fordern wir einmalig neu an
• Widersprüche zwischen Dokument und Kontodaten führen zur manuellen Prüfung durch die Compliance-Abteilung
• Gefälschte Unterlagen führen zur Kontoschließung, Einbehalt des Guthabens bis zur behördlichen Klärung und gegebenenfalls einer Anzeige
• Fehlende Mitwirkung nach 60 Tagen kann zur Rücküberweisung des Guthabens auf die zuletzt verwendete Zahlungsmethode führen

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrung und Löschung

Während der Aufbewahrungsfrist nutzen wir die Daten ausschließlich für gesetzliche Zwecke: laufende Compliance-Prüfungen, behördliche Anfragen und Verdachtsmeldungen. Eine Weitergabe an Dritte zu Marketingzwecken findet nie statt. Sie können jederzeit eine Bestätigung der zu Ihrem Konto gespeicherten Daten anfordern.

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich spielen kann?

Nein. Nach der Registrierung mit Ihren Stammdaten können Sie sofort einzahlen und spielen. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung bei Billybets Casino?

In der Regel ein bis drei Werktage. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und können den Status jederzeit im Kontobereich „Verifizierung“ einsehen.

Warum wird meine Auszahlung auf die Einzahlungsmethode zurücküberwiesen?

Unsere Same-Methode-Regel ist Teil der AML-Vorgaben unserer Lizenz. Sie stellt sicher, dass Gelder nur an die Person zurückfließen, von der sie eingezahlt wurden.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente nachreiche?

Nach 14 Tagen sperren wir Einzahlungen und Spielaktivität, nach 60 Tagen ohne Mitwirkung kann das Guthaben auf die zuletzt verwendete Zahlungsmethode zurücküberwiesen werden.

Wer kann meine Verifizierungsdaten einsehen?

Ausschließlich autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung von NovaForge LTD sowie Behörden im Rahmen gesetzlicher Auskunftspflichten. Die Dokumente liegen verschlüsselt und mit beschränktem Zugriff.